الف – زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
از کلیه سهامداران محترم شرکت آلومینای ایران (سهامی عام) دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز یک‌شنبه مورخ 1405/01/16به نشانی تهران، سعادت آباد، میدان بهرود، خیابان عابدی، خیابان 33، هتل اسپیناس پالاس، سالن پارسه ۲ طبقه دوم برگزار می‌گردد، حضور به‌هم رسانند.
ب – دستور جلسه:
1- تغییر ترکیب اعضای حقوقی هیأت مدیره
2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می‌باشد.
ج – نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:
در راستای اجرای مفاد ماده 19 اساسنامه شرکت، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، روز قبل از برگزاری مجمع (شنبه مورخ 1405/01/15) از ساعت 09:00 الی16:00 به نشانی تهران، خیابان سمیه، بعد از تقاطع مفتح، روبروی بانک تجارت ،پلاک 100، طبقه همکف مراجعه و برگه ورود دریافت نمایند.
د – نکات مهم:
1- همراه داشتن کارت ملی یا اصل شناسنامه جهت اخذ برگه ورود و هنگام ورود به جلسه مجمع الزامی است.
2- درج شناسه ملی و شماره ثبت سهامدار حقوقی و همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی‌نامه الزامی است.
3- پیرو ابلاغیه شماره 128441/122 مورخ 1402/03/10سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان مشاهده برخط این مجمع به صورت همزمان و طرح پرسش و پاسخ برای سهامداران محترم از طریق مراجعه به تارنمای شرکت به نشانی www.iranalumina.ir فراهم شده است.

هیأت مدیره شرکت آلومینای ایران (سهامی عام)