آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت آلومینای ایران (سهامی عام)

شماره ثبت: 196 – شناسه ملی: 10860294339

الف – زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه:

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت آلومینای ایران (سهامی عام) دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404 شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 1405/04/11به نشانی تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی جنوبی، خیابان کوشک مصری، جنب وزارت امور خارجه، هتل بین‌المللی بزرگ فردوسی، سالن الماس برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

ب – دستور جلسه:

1. استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
3. بررسی و تصویب صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
4. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) برای سال مالی منتهی به 1405/12/29
5. انتخاب روزنامه یا روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
6. انتخاب اعضای هیئت مدیره
7. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
8. تعیین حق حضور اعضای کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره
9. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
10. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به 1404/12/29
11. تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
12. تعیین سقف ریالی هزینه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی برای سال مالی منتهی به 1405/12/29
13. سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

ج – نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

در راستای اجرای مفاد ماده 19 اساسنامه شرکت، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، روز قبل از برگزاری مجمع (چهارشنبه مورخ 1405/04/10) از ساعت 9:30 الی 12:30 به نشانی تهران، خیابان سمیه، بعد از تقاطع مفتح، روبروی بانک تجارت، پلاک 100، طبقه همکف مراجعه و برگه ورود دریافت نمایند.

د – نکات مهم:

1. همراه داشتن کارت ملی یا اصل شناسنامه جهت اخذ برگه ورود و هنگام ورود به جلسه مجمع الزامی است.
2. درج شناسه ملی و شماره ثبت سهامدار حقوقی و همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی‌نامه الزامی است.
3. سهامداران محترم می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت به نشانی www.iranalumina.ir پخش زنده مجمع را مشاهده و سؤالات خود را از طریق پیام ارسال نمایند.

هیئت مدیره شرکت آلومینای ایران (سهامی عام)